ผบก.ป.จี้ชุดสืบเร่งจับ "พี่สาวบูม"

 

              วันที่ 13 สิงหาคม 2561 รายงานความคืบหน้าคดีโกงหุ้นบิตคอยน์ว่า ทางพล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ป. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1 บก.ป. เร่งจัดกำลังออกสืบสวนติดตามจับกุมตัว น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต พี่สาวของนายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือ บูม ดารานักแสดง โดยพบว่าผู้ต้องหายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทย ไม่ต้องรอให้มอบตัว ส่วนนายปริญญา จารวิจัต พี่ชายนายบูมที่เป็นหัวโจกใหญ่ได้หลบหนีออกต่างประเทศไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ก็กำลังหาช่องทางในการติดตามตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าในการออกหมายจับคดีร่วมกันฉ้อโกงเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาอีก 5-6 รายนั้น ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่า กำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสาร ทั้งนี้คดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โดยทางผู้ที่เข้าข่ายจะถูกออกหมายจับก็สามารถที่จะเจรจายอมความกับผู้เสียหายได้ แต่ต้องไปตกลงกันเอง แต่ในส่วนของตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานและดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

 

 

 

              รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในคดีนี้พนักงานสอบสวนมีหลักฐานค่อนข้างแน่นหนาที่สามารถมัดตัวกลุ่มผู้ต้องหาและกลุ่มที่จะออกหมายจับเพิ่มเติม รวมทั้งนายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เจ้าพ่อตลาดหุ้นที่เคยมาพบตำรวจกองปราบฯ และอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการโกง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการรายงานความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไปยังเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยสำนักงาน ปปง.ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกลุ่มของ นายปริญญา จารวิจิต กับพวก ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ นายอาร์นี ออตตาวา ซาอ์ริมาอ์ (Mr.aarni Otava Saarimaa) เริ่มโอนเหรียญบิตคอยน์ พบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลจากฐานข้อมูล ERS ตามมาตรา 16 ซึ่งเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันการเงินรายงาน ปปง. เฉพาะของบริษัท บิตคอยน์ที่โอนให้กับกลุ่มของนายปริญญา

 

 

              จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า 1.บริษัท บิตคอยน์ ได้โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560 จำนวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 21,495,046 บาท 2.บริษัท บิตคอยน์ โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายชาคริส อาห์มัด ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 20 ครั้ง รวมเป็นเงิน 92,245,644 บาท 3.บริษัท บิตคอยน์ โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวิจิต ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 30 ครั้ง รวมเป็นเงิน 176,489,420 บาท

 

 

 

 

              4.บริษัท บิตคอยน์ โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2561 จำนวน 8 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 64,045,488 บาท 5.บริษัท บิตคอยน์ โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงิน 111,938,265 บาท และ 6.บริษัท บิตคอยน์ โอนเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไปเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 จำนวน 20 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 139,240,836 บาท

 

 

              ทั้งนี้ จากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนกองปราบปรามรวบรวมอยู่ จึงเชื่อได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งที่ถูกออกหมายจับและกำลังจะออกหมายจับเพิ่มเติมนั้น มีการรับเงินบิตคอยน์จากผู้เสียหายจริง ซึ่งคาดว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมได้ในเร็ววันนี้