ดีเอสไอแจกตาราง83ธุรกรรมต้องสงสัยเข้าชี้แจง | คมชัดลึก

(22มิ.ย.) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แถลงตารางนัดหมายคณะบุคคลหรือนิติบุคคลจำนวน 83 ราย ให้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยตามคำสั่งศอฉ.ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ดีเอสไอครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มิ.ย. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ห้องสอบสวนสำนักคดีการเงินการธนาคารและสำนักคดีภาษีอากร โดยกลุ่มแรกที่ต้องเข้าชี้แจงคือกลุ่มนิติบุคคล ตามด้วยกลุ่มเครือญาติใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลุ่มนักการเมือง กลุ่มอดีตข้าราชการและตำรวจ กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มนปช. สำหรับการสอบสวนแต่ละครั้งจะมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ดีเอสไอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยคาดว่าการสอบสวนอาจมากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมรับมอบอำนาจและเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้รับมอบอำนาจอาจเป็นทนาย บุตร หรือภรรยาที่ต้องได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการ

 นายธาริต กล่าวอีกว่า ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรืออยู่ระหว่างหลบหนี เชื่อว่าผู้ต้องหาจะรับทราบข้อมูลจากสื่อนอกเหนือจากหมายเรียกที่จะส่งไปให้ตามภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้( 22 มิ.ย.) ทั้งนี้เชื่อว่าบุคคลทั้งหมดจะรับทราบและจะเดินทางเข้ามาชี้แจงหรือส่งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้เข้าชี้แจง โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเดินทางมาชี้แจงการธุรกรรมด้วยตัวเองเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนผู้ที่อยู่ในเรือนจำจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบปากคำ และให้ญาติหรือนายนำเอกสารมาประกอบการชี้แจง สำหรับกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ สามารถตั้งตัวแทนเข้ามารับมอบอำนาจได้เช่นกัน เพราะว่ากลุ่มดังกล่าวยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหา ซึ่งคดีดังกล่าวถือเป็นคดีแพ่ง มิใช่คดีอาญา

 “ในเบื้องต้นบุคคลที่จะเข้ามาชี้แจงจะต้องเตรียมตัวตอบคำถาม แจกแจงที่มาที่ไปของเงินที่เข้าออกผ่านบัญชีว่าตรงกับแบบรายงานธุรกรรมทางการเงินที่ได้แสดงต่อ ปปง.เมื่อ 9 เดือนก่อนไว้หรือไม่ และต้องนำเอกสารมายืนยันว่าตรงกับข้อมูลที่เคยรายงานหรือตรงกับสถาบันการเงินหรือไม่ ” นายธาริต กล่าว

 นายธาริต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้มีรายชื่อไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงตามวันที่กำหนด โดยไม่ได้ชี้แจงเหตุผลจะมีการพิจารณาเหตุผลเป็นรายไป แต่หากหายไปโดยไม่มีการติดต่อก็จะถูกดำเนินคดีต่อไป

 ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายเมธี อมรวุฒิกุล ผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธยุทธภัณฑ์ นายธาริต กล่าวว่า ขณะนี้ได้กันนายเมธีไว้ในโครงการคุ้มครองพยาน โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 นอกจากนี้ นายธาริต ยังกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุถังแก๊สระเบิดบริเวณหน้าพรรคภูมิใจไทยว่า ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบก่อนหน้านี้ หากพบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกันจริงก็จะนำเป็นคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.) ก่อนหน้านี้ทันที

 ด้านพ.ต.ท.เฉลิมชนม์ อุณหเสรี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงาน กล่าวถึงขั้นตอนการตรวจสอบว่าจะมีการนำผลวิเคราะห์ทางการเงินมาพิจารณาว่ามีการโอนเงินจากที่ใด ให้ใคร หรือมีการนำออกไปใช้ดำเนินการใดบ้าง จากนั้นกรมสรรพากรจะมีการประเมินว่ารายได้ดังกล่าวมีการชำระภาษีอย่างไรบ้าง

ตารางนัดหมายคณะบุคคลหรือนิติบุคคลจำนวน 83 ราย ดังนี้

วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. เวลา 09.00 น.
1. บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
2. บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ จำกัด
3. บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท บี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5. บริษัท ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด
8. บริษัท เอส ซี ออฟฟิช ปาร์ค จำกัด

วันอังคารที่ 29 มิ.ย. เวลา 09.00 น.
1. บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด
2. บจ.โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์
3. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด
5. บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
6. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
7. คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือ ดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร
8. นายพานทองแท้ ชินวัตร

วันพุธที่ 30 มิ.ย. เวลา 09.00 น.
1. น.ส.พินทองทา ชินวัตร
2. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
4. นางกาญจนาภา หงษ์เหิน
5. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
6. นางเยาว์วเรศ ชินน์วัตร์
7. นายการุณ โหสกุล
8. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
2. นายสันติ พร้อมพัฒน์
3. นายประชา ประสพดี
4. นายไชยา สะสมทรัพย์
5. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
6. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
7. นายเจริญ จรรย์โกมล
8. นายอุดมเดช รัตนเสถียร

วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
2. นายสมชาย ไพบูลย์
3. นายสงวน พงษ์มณี
4. นายไพโรจน์ ตันบรรจง
5. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
6. พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ
7. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
8. นายนิยม วรปัญญา

วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นายสุธรรม แสงประทุม
2. นางดวงแข อรรณนพพร
3. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
4. นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
5. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
6. นายนิสิต สินธุไพร
7. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
8. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

วันอังคารที่ 6 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์
2. พล.ท.มนัส เปาริก
3. พล.ท.พฤณท์ สุวรรณทัต
4. พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค
5. นายจตุพร เจริญเชื้อ
6. นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
7. นายสาโรจน์ หงส์ชูเวช
8. นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ

วันพุธที่ 7 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นายมยุรี เศวตาศัย
2. นายวิยดี สุตะวงศ์
3. นายทัศ เชาวนเสถียร
4. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
5. นายพันธ์เลิศ ใบหยก
6. นายสมหวัง อัสราษี
7. น.ส.จุฑารัตน์ เมนะเสวต
8. นายพศิน หอกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ
2. นายอัสนี เชิดชัย
3. นางสุพิชฌาย์ พัฒนะพันธุ์
4. นายไพวงษ์ เตชะณรงค์
5. นายประยุทธ มหากิจศิริ
6. นายเหวง โตจิราการ
7. นายวีระ มุสิกพงศ์
8. นายขวัญชัย สาราคำ

วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
2. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
3. นายอดิศร เพียงเกษ
4. นายสำเริง ประจำเรือ
5. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
6. นายธนกฤต ชะเอมน้อย หรือวันชนะ เกิดดี
7. นายอารี ไกรนรา
8. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข

วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. เวลา 09.00 น.
1. บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. นายเมธี อมรวุฒิกุล
3. นายภักดี ธนะปุระ