สรุปดราม่า นอท กองสลากพลัส หลังถูกแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ฟอกเงิน จัดให้เล่นการพนัน | คมชัดลึก

จากเหตุการณ์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกหมายเรียกพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์กองสลากพลัส เพื่อให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี คือ คดี 288/2565 ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน ตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้าถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง ที่ถูกระบุว่า มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทา เว็บพนันออนไลน์ รวมทั้งขบวนการยาเสพติด และคาดการณ์ว่า เป็นขบวนการการฟอกเงิน ผ่านแพลตฟอร์มกองสลากพลัส

เบื้องต้น นอท กองสลากพลัส ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และประกาศยุติการขายสลากผ่านกองสลากพลัสแล้ว 

ทั้งนี้จากเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ ก็ขอสรุปรายละเอียดต่างๆ เพื่อความเข้าใจง่าย และสามารถติดตามประเด็นได้อย่างครบถ้วน 
 

O จุดเริ่มต้น ของเรื่องราวทั้งหมด มาจาก การที่ นอท กองสลากพลัส ทุ่มเงิน 67 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 หรือ “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” ที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน และจากกรณีนี้เอง ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่า นำเงินจากไหนมาซื้อ เพราะผลประกอบการปี 2564ของ กองสลากพลัส  มีกำไรแค่ 9.3 ล้านบาท

O 28 ธ.ค. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรียกผู้บริหารของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล หารือเรื่อง กองสลากพลัส ที่ทำเนียบรัฐบาล และยังให้สำนักงานสลากฯ ประสานห่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมมือกันตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางเงินว่ามายังไง ทำธุรกิจแบบไหน มีอะไรที่เกี่ยวข้อง

O ก่อนหน้านั้น ช่วงเดือนมีนาคม 2565 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญากรุงเทพใต้ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565 บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด 

O ด้วยมีข้อมูลจากการสืบสวนว่า กองสลากพลัส ได้ใช้วิธีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาล มาสแกนเข้าระบบแพลตฟอร์ม รวมทั้งมีการ รวมทั้งเปิดรับตัวแทนผู้ค้ารายย่อย ทั้งผู้ที่มีโควตาสลากอยู่แล้ว นำสลากมาสแกนเข้าระบบ และผู้ที่ไม่มีโควตาสลาก มาซื้อสลากก่อนจะขายต่อผ่านแพลตฟอร์ม
 

O นอทเติบโต ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ต้องปากกัดตีนถีบ ครอบครัวเปิดร้านขายของชำที่ พระประแดง สมุทรปราการ ช่วยครอบครัวขายของ ก่อนที่ นอท วัย 12 ปี จะเริ่มต้นการทำงานด้วยความเป็นกรรมกรเข็นถังน้ำ ถัดมาเป็นทีมงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่ทำกับผู้รับเหมา  ต่อสู้ชีวิต และเขาเคยยอมรับว่าเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสมัยเด็ก ปัจจุบันอายุ 43 ปี 

Oหลังทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะร้านเหล้า ขายซีดีคาราโอเกะ พนักงานบริษัทคอมพิวเตอร์ ก่อนจะเบนเส้นทางมาเปิดร้านเกมส์ และพบช่องทางการทำธุรกิจ ด้วยการทำ SEO รวมทั้งการสร้างเว็บปั่นทราฟฟิกของเว็บไซต์ รวมทั้งยังเคยทำเพจฟุตบอลดัง กูว่าแล้วมันต้องยิง ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการลอตเตอรี่ สร้างการขายแบบออนไลน์ และนำมาสู่การก่อตั้ง กองสลากพลัส 

O ภายหลัง รัฐบาล เพ่งเล็ง กองสลากพลัส นอท มีดราม่าเกิดขึ้น จากกระแสข่าว การถูกหวยทิพย์ 24 ล้านบาท ของ บริษัทที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน คือ หงษ์ทอง  ที่แอบถ่ายรูปของนอทกับผู้บริหารหงส์ทอง จนการเป็นกระแสข่าว  นอท กล่าวในรายการดังว่า การที่หงส์ทอง ทำแบบนี้จะกระทบวงการลอเตอรี่ออนไลน์

O กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก ผู้บริหารกองสลากพลัส หลังมีการสืบพบว่า มีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน รวมทั้งยังมีความผิดในการขายตรง  นอท เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ และมีการเปิดเผยถึงเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง ที่มีการเชื่อมโยง กลุ่มทุนสีเทา และให้ชี้แจงเพิม่เติม ใน 2 สัปดาห์ หลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ นอท แถลงข่าว ยืนยัน ไม่ใช่การฟอกเงิน แต่เป็นเงินที่กู้มาเพื่อดำเนินธุรกิจ ถัดมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น สำนักงานของ กองสลากพลัส เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม 

O ท่ามกลางการตรวจสอบ นอท ประกาศลงสนามการเมือง  ยื่นจดแจ้งตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคเปลี่ยน มีสโลแกนว่า เปลี่ยนเพื่ออนาคต เปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอ ทำการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ กกต.ประชุมรับรองพรรคการเมือง 

 

O ระหว่างรอการดำเนินการของภาครัฐ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาแสดงความเห็น หลังที่มีการกล่าวถึง นอท และ กองสลากพลัสมาอย่างต่อเนื่อง ว่า ในช่วงปลายเดือน นอท น่าจะถูกดำเนินคดี เนื่องจาก ถูกมองว่า เป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ ที่แย่งตลาดของรัฐ ซึ่งตามกฎหมายเป็นของรัฐดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ทาง กสทช. ได้ออกหนังสือด่วน ห้ามโฆษณา กองสลากพลัส ออกอากาศทางโทรทัศน์ 

O นอท ได้ไปพักผ่อนต่างประเทศ ก่อนจะกลับมา เพื่อส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ในฐานะพยาน ต่อ ดีเอสไอ และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยยื่นยันว่า ตนนั้นไม่ได้ฟอกเงินให้ใครทั้งสิ้น จำนวน 39 เส้นทางการเงินที่ถูกสอบสวนนั้น เป็นแต่เพียงเงินเข้าออกตามปกติ ร่วมยอดประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินธุรกิจ ส่วน แทนไท ตนรู้จักเพราะต้องการหาเงินกู้ เท่านั้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ไม่ทราบ

O 31 ม.ค. 2566 นอท เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่ ดีเอสไอ ตามหมายเรียก เพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเจ้าตัวให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา และพร้อมสู้คดี ขณะเดียวกันได้ประกาศยุติการขายสลาก ในแพลตฟอร์มกองสลากพลัสลง รวมทั้งยังได้มีการแถลงข่าว ผ่านการไลฟ์ เพื่อชี้แจงประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเรื่อง สลากที่จะออกงวดวันที่ 1 ก.พ. นี้ ที่ได้ขายหมดไปแล้วนั้น โดยผู้รับผิดชอบสลากคือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ.