จ่อออกหมายเรียก 'นักแสดง - ดีเจ' 8 ราย ดีเอสไอ พบเส้นทางเงิน Forex-3D | คมชัดลึก

กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60 – 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทางการสอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่ม ดารานักแสดง และดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น จำนวน 8 คน ร้อยตำรวจโท เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริงต่อไป

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวกับกรณี Forex-3D คดีแรก เป็นคดีพิเศษที่ 36/2563 มูลค่าความเสียหาย 325,497,221.11 บาท ซึ่งมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก รวม 9 คน และส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการแล้วโดยถือเป็นคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 1

ต่อมาปรากฏข้อมูลการข่าวว่ายังมีบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ไม่ว่าเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน กระทำการใดๆ 

เพื่อปกปิดอำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ รวมไปถึงการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งอาจเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงรับเป็นคดีพิเศษที่ 42/2566 

โดยถือเป็นคดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 ซึ่งการออกหมายเรียกนี้ เป็นการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ตรวจพบว่ามีที่มาอย่างไร และประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไป