สอท.- ปปง. ล้างแก๊ง'หลอกลงทุนคริปโต' ยึดทรัพย์ 125 ล้าน จ่อเฉลี่ยคืนเหยื่อ

23 เม.ย. 2567  พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( ผบช.สอท.)  หรือ  ตำรวจไซเบอร์ , นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท, พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3  พล.ต.ต.จิตตพล ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงาน ปปง. ร่วมกันแถลงปฏิบัติการ "BLACK HAT" ล่าล้างขบวนการหลอกลงทุนคริปโต ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 125 ล้าน 

สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียหายได้แจ้งความว่าถูกโดนคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินคริปโต ซึ่งคนร้ายได้สร้างแพลตฟอร์มปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกผู้เสียหายว่าได้กำไรจากการลงทุน

จากนั้นจะหลอกล่อให้ผู้เสียหายนำเงินมาลงทุนเพิ่ม จนกระทั่งไม่สามารถถอนคืนเงินลงทุนคืนได้ สร้างความเสียหายกว่า 530 ล้านบาท  โดยคดีนี้มีความเชื่อมโยงหลายท้องที่และมีรูปแบบแผนประทุษกรรมในรูปแบบเดียวกันโดยจากข้อมูลพบว่ามี 1 ในผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุโดนหลอกให้ลงทุนมากถึง 308 ล้านบาท และได้ออกหมายจับ 90 ราย จับกุมไปกว่า  23 ราย ส่วนใหญเป็นจีน สิงคโปร์ ลาว เวียดนามและคนไทยร่วมก่อเหตุ

ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกันตำรวจไซเบอร์ จับกุมเว็บ ufabetjc และ play beer777 มีเงินหมุนเวียนกว่า 13,000 ล้านบาทต่อปี จับกุมได้ผู้ต้องหา 7 ราย ทั้งกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มผู้จัดการเรื่องการเงิน จนไปถึงเจ้าของบัญชี พร้อมตรวจยึดเงินสด 117,.835,200บาท รถยนต์ PORSCHE รุ่น CAVANNE จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 8,000,000 บาท และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 150 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหลังจับกุมพบว่าเส้นทางการเงินของคดีหลอกลงทุนคริปโตดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ โดยพบว่าเงินที่ถูกหลอกลวงจากการการลงทุนคริปโตได้ถูกนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงิน

พล.ต.ต.สถิตย์  พรมอุทัย ผบก.สอท.3  กล่าวว่า กลุ่มคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ซึ่งมีนายกัญจน์นิพิฐ (สงวงนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทางการเงินให้แก่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงจากการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดในหลายคดี จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินที่ตรวจยึดในคดีนี้ได้มาจากการหลอกลงทุนทรัพย์สินดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการฟอกเงินที่สลับชับซ้อนด้วยวิธีการใช้โพยก๊วนสมัยใหม่(คริปโทเคอเรนซี) เพื่อแปลงสภาพทรัพย์สิน ได้มาจากการกระทำความผิด

ขณะที่นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงาน ปปง.  ระบุว่า บช.สอท.ประสานสำนักงาน ปปง.ก่อนมีคำสั่งที่ ย.93/2567 ลงวันที่ 22 เม.ย.67 เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไป