ปปง. แจง ยังไม่ยึดทรัพย์ "บิ๊กโจ๊ก" กำลังไล่เช็คธุรกรรมการเงิน

หลังจากที่นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ออกมาระบุว่า "ปปง. พยายามจะยึดทรัพย์บิ๊กโจ๊ก แต่คดีที่ผมไปร้องบิ๊กต่อที่ ปปง. เงียบมาก"

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) ว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ปปง. ยังไม่มีการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เนื่องจากคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ถูกโยงเรื่องเส้นทางการเงินนั้น 

สำนักงาน ปปง. ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน และแสวงหาข้อเท็จจริง เนื่องจากต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่า บุคคลที่ถูกร้องเรียนมีความเกี่ยวข้องทำธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงหรือไม่ 

สำหรับคดีมูลฐานเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master เดิมที ปปง. ได้มีการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหลักในคดีมูลฐานก่อนหน้านี้แล้ว แต่เนื่องด้วยพบว่า มีเส้นทางการเงินของเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับหลายบุคคล ดังนั้น ปปง. จึงยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ครบถ้วน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเจ้าหน้าที่จะต้องนำรายละเอียดพยานหลักฐานต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบข้อเท็จจริง และนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมให้มีมติในทางใดทางหนึ่งต่อไป 

แหล่งข่าวภายในสำนักงาน ปปง. ยังอธิบายหลักการตรวจสอบพิสูจน์เส้นทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับความผิดในคดีมูลฐาน โดยเฉพาะในกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น หากมีเว็บไซต์พนันออนไลน์แห่งหนึ่ง โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของ น.ส.เอ (นามสมมติ) แต่ปรากฏว่าในบัญชีธนาคารของผู้รับ ปลายทางก็มีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ได้รับจากการประกอบอาชีพอื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปะปนอยู่ด้วย สิ่งที่เป็นหลักในการพิจารณาว่า จะยึดและอายัดทรัพย์สินนั้น ปปง. ต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าเงินจำนวนนั้น เป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากการกระทำความผิดมูลฐานจริง