ดีเอสไอ สั่งฟ้อง อดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟร่วมกันฟอกเงิน | คมชัดลึก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในคดีพิเศษที่ 21/2564 ภายหลังจากที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก รวม 34 ราย ในความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งให้แก่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด มีผู้ต้องหาจำนวน 18 รายถูกควบคุมในคดีอาญามูลฐานตามอำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ 1095/2567 โดยถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย และถูกคุมขังที่ฑัณทสถานหญิงกลาง จำนวน 8 ราย จึงได้นำส่งตัวผู้ต้องหาที่เหลือจำนวน 16 ราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คดีนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินกับอดีตผู้บริหารสหกรณ์ฯ 

 

 

การสอบสวนพบว่า อดีตผู้บริหารกับพวก รวม 34 ราย นำเงินของสหกรณ์ไปทำการโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงสภาพ โดยมีเจตนาซ่อนเร้น หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือ รับโอนโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำความผิดอันเป็นความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 2,998,732,000 บาท 

 

ทั้งนี้ในส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อนำเงินมาคืนหรือชดใช้คืนแก่สหกรณ์ผู้เสียหายต่อไป