DSI ออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิด "ศรัทธา" ร่วมกันฟอกเงินคดีหุ้นSTARK
โฆษก DSI เผย พนง.สอบสวนออกหมายเรียก 5 คนใกล้ชิด "ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ" เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน 20-22 ส.ค.
ความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้ต้องหาคดีหุ้น STRAK หรือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชน รวมถึงฐานฟอกเงิน
ก่อนหน้านี้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วนและต่อมาพนักงานอัยการได้มีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้ว
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 2567 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 คน
โดย 1 ใน 5 เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา อีก 4 ราย เป็นพนักงานในบริษัท ที่มีบทบาทในเรื่องเส้นทางการเงิน เนื่องจากจำนวนเงินที่ปรากฏในคดีหุ้นSTARK มีประมาณ 14,000 ล้านบาท จึงต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลว่า เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดีอาญาของกลุ่มผู้บริหารได้ถูกจำหน่าย จ่าย โอน ไปยังบุคคลใดบ้าง จึงพบเบื้องต้นว่าเชื่อมโยงกับคนทั้ง 5 คนนี้ รายละประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่า มีการยักยอกเงินไปยังต่างประเทศ
ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย