ตั้งปมสงสัย? พบเส้นทางการเงินโอนย้าย “คริปโต” พุ่งเกือบหมื่นล้าน | คมชัดลึก

จากการณีที่ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และประธาน เพจสายไหมต้องรอด ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "พบเส้นเงินผิดปกติกว่า 247,911,936 USDT มูลค่ากว่า 8,223 ล้านบาท ถูกโอนออกไปก่อนที่ "โค้ชแล็ป" ดิไอคอน จะถูกจับเพียง 1 ชั่วโมง" พร้อมโพสต์หลักฐานยืนยันว่ามีการโอนเงินออกไปจริง

ล่าสุด ช่วงบ่ายวันนี้ (18 ต.ค.2567)  นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และประธาน เพจสายไหมต้องรอด นำข้อมูลเพิ่มเติมกรณีพบ ความผิดปกติในระบบคริปโต ที่มีการถ่ายโอนยอดเงิน เป็นจำนวนเกือบหมื่นล้านบาท ซึ่งมีช่วงเวลาใกล้เคียง กับการจับกุมบอสทั้ง 17 ราย

นายเอกภพ กล่าวว่า เมื่อวานตอนช่วงค่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต ได้ส่งข้อมูลมาให้ ตน ได้เข้าไปดูเพื่อตรวจสอบ ในระบบ USDT Explorer ซึ่งเป็นบริการดู Transaction ของเหรียญ USDT ทั้งโลก จึงได้ไปเจอกับ 5 Transaction ที่น่าสงสัย เพราะมีการโอนเงิน USDT จาก chain ETH หรือ ERC-20 กับ chain TRON หรือ (TRC-20)  จำนวนมูลค่ารวม 297,093,292 USDT หรือ 9,849 ล้านบาท ออกไปยังกระเป๋าปลายทางที่เป็น Exchange หนึ่งของประเทศ USA รัฐแคลิฟอเนีย

โดยต้นทางมาจาก Exchange จากอีกประเทศหนึ่ง หลังโอนเสร็จ ก็มีผู้ต้องหา คนสำคัญคนนึงในคดี "ดิไอคอน" เข้ามอบตัว  และจากการตรวจสอบเหรียญ USDT ถูกตั้งขายเป็น ETH (อีเทอเรียม) ​ซึ่ง USDT เป็น stable coin โดยราคามันจะอ้างอิง กับเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ ทำให้เชื่อว่าผู้กระทำจงใจโอนเงิน USDT ไปแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็น ETH (อีเทอเรี่ยม) ซึ่งเป็นเหรียญที่ตามตรวจยึดยากกว่า USDT ปัจจุบันกระเป๋าปลายทางยังคงขายเหรียญ USDT เป็น ETH อยู่ทุกนาที คาดว่า เป็นการตั้งขายอัตโนมัติ 

จากข้อมูลทั้งหมด ตน จึงขอให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบ Transaction ดังกล่าว ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ หากเกี่ยวข้องจะได้ทำการตรวจยึดเพื่อนำมาแลกเป็นเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป