ชี้แจงแล้ว “ไบแนนซ์” ร่อนหนังสือแจง ปมเอี่ยวโอนคริปโต 8 พันล้าน | คมชัดลึก

20 ต.ค. 2567  จากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รายงานว่า ตามที่ เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งที่ ย. 214/2567 และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. 222/2567 ให้อายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว จำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 127,086,381.51 บาท นั้น เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานอันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว และกรณี มีความจำเป็น เร่งด่วน

และมีกระแสข่าวการโอนคริปโต เหรียญ USDT มูลค่ากว่า  8  พันล้านบาท ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานในคดีสำนักงาน ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความมีอยู่จริง ของธุรกรรมดังกล่าว และหากพบการทำธุรกรรมนั้นจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ล่าสุดไบแนนซ์ ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณี  ดิไอคอนกรุ๊ป ที่มีการกล่าวอ้างถึง ไบแนนซ์ (Binance) ในประเด็นการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ Binance Hot Wallet ของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย โดยระบุว่าเบื้องต้น ฝ่ายสืบสวนของไบแนนซ์ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานโดยตรง กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้รับการชี้แจงว่าในขณะนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไบแนนซ์ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญ ในการต่อสู้กับการฉ้อโกง และต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ