DSI เร่งตรวจสอบเส้นทางเงิน ย้อนหลัง 7 ปี 18 บอส ดิไอคอน - แม่นักการเมือง
DSI เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน 18 บอส ดิไอคอน ดึงเส้นทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่เปิดบริษัทฯ ปี61 เช็คเหตุฟอกเงินทางอาญา
1 พ.ย. 2567 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) กล่าวถึง กรณีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด โดยเปิดเผยว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่างรอเอกสารรายงาน เส้นทางการเงิน ของบรรดาบอส 18 ผู้ต้องหา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2563 ว่ามี บุคคลใดโอนเงินให้ใคร และ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร รวมถึงเส้นทางการเงิน ตั้งแต่เปิดบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป ด้วย
ส่วนเงินจำนวน 2.5. ล้านบาท ที่ถูกโอนจากบัญชีของ นายวรัตน์พล หรือบอสพอล ไปยังบัญชีธนาคารของแม่นักการเมืองท่านหนึ่งนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคดีการฟอกเงินที่มีผลทางอาญา คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ จะทราบความคืบหน้า
ทั้งนี้ในการชี้แจงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หากผู้ต้องหา ยังอยู่ระหว่างการคุมขังภายในเรือนจำ ดีเอสไอ ก็จะต้องเข้าไปสอบสวน ไม่เฉพาะบรรดา บอส เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นๆ รอบข้างที่มีการรับโอนเงิน และรับทรัพย์สินจากกลุ่มดิไอคอนฯ เพื่อใช้พิจารณาว่า จะเป็นการฟอกเงินที่มีผลทางอาญา ที่ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดี กับ
ดิไอคอน กรุ๊ป ในข้อหาฟอกเงิน