ผัวเมียหัวหน้าขบวนการ แอปปลอมหลอกลงทุน 5000 ล้าน - เปิดบริษัทผีค้าบัญชีม้าข้ามชาติ | คมชัดลึก

19 ธ.ค. 2567  ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำโดย พ.ต.ท.ภาสกร นภาโชติ รอง ผกก. 3 ปอศ. , พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล , ว่าที่ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมกำลัง จับกุม MR.LIM CHIN  อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวไทย สองสามีภรรยา ผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงิน ​ได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

พฤติการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้จับกุม MR. LIM CHIN  อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลจับกุม นางสาวเสาวลักษณ์

สืบเนื่องจาก มีการร้องทุกข์ของผู้เสียหายจำนวนมาก ที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน "Nicshare" และ "ComonApps" ซึ่งอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่มคนร้ายได้หลอกลวงผู้เสียหายผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยแอบอ้างว่ามีบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ให้ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชั่น ดังกล่าว ซึ่งเป็นแอปปลอม

ในระยะแรกผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้ และถอนเงินได้บางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม แต่เมื่อลงทุนมากขึ้น กลุ่มคนร้ายกลับไม่อนุญาตให้ถอนเงิน อ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีก่อน

จากการตรวจสอบพบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงมากกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนและพบว่ามีกลุ่มคนไทยและต่างชาติร่วมขบวนการ ดำเนินการหลอกลวงในหลายพื้นที่ รวมถึงมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายมากกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากว่า 50 ราย ในระหว่างหลายเดือนที่ผ่านมา

โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยมีการวางแผนหลอกลวงอย่างซับซ้อน และกระทำผิดเป็นขบวนการ รวมถึงการผ่องถ่ายเงินจากผู้เสียหายผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี ก่อนจะนำเงินไปซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี สกุล USDT และถ่ายโอนในรูปแบบดิจิทัล ทำให้การติดตามทรัพย์สินมีความยากลำบาก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการ “GHOST COMPANY” เพื่อตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พบว่าหลายบริษัทไม่มีการประกอบกิจการจริงหรือเปิดบริษัทผี โดยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงิน จนนำไปสู่การตรวจค้นบริษัทที่มีพิรุธจำนวน 6 จุดทั่วประเทศ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้

จากการซักถามปากคำผู้ต้องหาทั้งสองราย รับว่าจัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริง เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร นำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป

-------------------

ร่วมเสนอชื่อ "คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 21" (18.12.2024 - 09.01.25)

• FB : คมชัดลึก อวอร์ด (komchadluek award) https://www.facebook.com/KomChadLuekAward/
• Web : คมชัดลึก (http://awards.komchadluek.net)