ดีเอสไอ ประชุมสรุปสำนวนคดี "ดิไอคอน กรุ๊ป" เตรียมส่งอัยการก่อน 25 ธ.ค. | คมชัดลึก

ความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ทั้งความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงิน โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ จะส่งความเห็นทางคดีให้อัยการภายในวันที่ 25 ธ.ค.67 ก่อนครบกำหนดการฝากขัง 7 ผัด 

20 ธ.ค. 2567  พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผอ.กองคดีภาษีอากร พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันประชุมสรุปสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 ถือเป็นการประชุมเป็นครั้งที่ 8 

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า วันนี้จะมีมติร่วมกันว่าจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาดิไอคอนกรุ๊ปฯ ทั้ง 18 ราย ต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษด้วยข้อกล่าวอะไรบ้าง และรายใดบ้างจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาใด เนื่องด้วยก่อนหน้าที่ดีเอสไอจะรับไว้เป็นคดีพิเศษนั้น พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มีการแจ้ง 2 ข้อหา อันประกอบด้วย ฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 

ต่อมาเมื่อดีเอสไอได้รับสำนวนไว้เป็นคดีพิเศษ จึงได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานเอกสาร ถ้อยคำให้การของผู้เสียหาย การร้องทุกข์กล่าวโทษของผู้เสียหาย และรับฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ สคบ. จึงมีมติร่วมกันในที่ประชุมว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 2 ข้อหา คือ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมทั้งหมด 4 ข้อกฎหมาย 

ภายหลังจากนั้น ดีเอสไอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง ทั้งหมดได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายืนยันความบริสุทธิ์ว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือธุรกิจดิไอคอนฯ ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ หรือในส่วนของบอสดารา ล้วนระบุว่า ตัวเองเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น เป็นเหตุให้คณะพนักงานสอบสวน รวบรวมหนังสือเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและคำให้การของพยานผู้ต้องหาเข้าสู่สำนวนการสอบสวน ซึ่งวันนี้จะพิจารณาว่า ผู้ต้องหารายใดมีพยานหลักฐานเพียงพอว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ข้อหาหรือไม่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาทุกราย อาจไม่จำเป็นต้องถูกแจ้งข้อหาทั้ง 4 ข้อกล่าวหา หากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า เจ้าตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหา 

สำหรับการแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่กับ 18 บอส ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาการฝากขังต่อศาลอาญารัชดาภิเษกได้ 7 ผัด หรือ 84 วัน นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้วางกรอบไทม์ไลน์การทำงานว่า จะมีการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการก่อนครบฝากขังผัดที่ 7 หรือภายในวันที่ 23 ธ.ค.67