ปอท. ถล่ม "เว็บพนัน หวยออนไลน์" ฟอกเงินผ่านคริปโต เงินหมุนเวียนหมื่นล้าน | คมชัดลึก

24 ธ.ค. 2567 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. บุกทลายเว็บพนัน หวยออนไลน์

 

เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยการทดลองเล่นในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ ซึ่งจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น จึงทำการตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทำการรับเงินและถอนเงิน 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เทคนิคการสืบสวน รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บพยานหลักฐาน

 

จากการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายดังกล่าวดำเนินการซับซ้อน โดยใช้บัญชี "พักเงิน" หลายบัญชีเพื่อกระจายความเสี่ยงและปกปิดเส้นทางการเงิน ก่อนจะรวบรวมและถอนออกเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย ทั้งผู้จัดการระบบ ผู้โอนเงิน และผู้รับเงิน พร้อมขอศาลออกหมายจับ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ประกอบไปด้วย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับเงินแทงพนัน และจ่ายเงินพนัน จำนวน 2 ราย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าพักเงิน จำนวน 4 ราย

- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสด จำนวน 2 ราย

- ผู้ที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย

- ผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย

ผู้ต้องหาแต่ละคนที่ปรากฏในเส้นทางการเงินมีพฤติการณ์โอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาบางรายมีการนำเงินที่ได้จากการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สิน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและทำลายระบบเศรษฐกิจที่จะนำเงินไปพัฒนาชาติบ้านเมือง

 

ต่อมาวันที่ 16-17 ธ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่ม บัญชีม้ารับเงินแทงพนันและจ่ายเงินพนัน จำนวน 4 ราย, กลุ่มบัญชีถอนเงินสด จำนวน 2 ราย, กลุ่มที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย และผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย ตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท

 

สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

 

ตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน"